Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
Willkommen bei Co-Sourcing.net, Ihrem Partner für Co-Sourcing-Lösungen im Kampf gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen. Wir bieten eine effektive Kombination aus Ihrem internen Know-how und unserer externen Expertise, um eine umfassende Compliance-Strategie zu gewährleisten.
Co-Sourcing im Rahmen des Risikomanagements (§ 4 GwG)
1. Risikomanagement: Unsere Co-Sourcing-Strategien sind darauf ausgelegt, Ihre Risikomanagement-Prozesse zu stärken. Wir unterstützen Sie bei der Implementierung von Systemen und Verfahren, die eine kontinuierliche Bewertung und Kontrolle der mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbundenen Risiken ermöglichen.
Co-Sourcing bei der Risikoanalyse (§ 5 GwG)
2. Risikoanalyse: Co-Sourcing.net arbeitet mit Ihnen zusammen, um tiefgehende Risikoanalysen zu erstellen, die alle Aspekte Ihrer Geschäftstätigkeit abdecken. Dabei legen wir besonderen Wert darauf, versteckte Risiken aufzudecken und maßgeschneiderte Lösungen zur Risikominimierung zu entwickeln.
Co-Sourcing und Interne Sicherungsmaßnahmen (§ 6 GwG i.V.m. §§ 7 bis 17 GwG)
3. Interne Sicherungsmaßnahmen: Wir helfen Ihnen, ein solides Fundament interner Sicherungsmaßnahmen zu etablieren. Dies umfasst die Entwicklung von Richtlinien und Verfahren, die Ausbildung Ihrer Mitarbeiter und die Einrichtung effektiver Kontrollsysteme.
Co-Sourcing gemäß § 25h KWG
4. § 25h KWG: Im Einklang mit den Anforderungen der Zentralen Stellen fördern wir durch Co-Sourcing die Etablierung und Aufrechterhaltung von Systemen, die auf die besonderen Anforderungen im Finanzsektor zugeschnitten sind.
Warum Co-Sourcing.net für Ihre AML- und CTF-Strategien wählen?
Bei Co-Sourcing.net verstehen wir die Komplexität der regulatorischen Anforderungen und die Notwendigkeit, diese nahtlos in Ihre Geschäftsprozesse zu integrieren. Unser Co-Sourcing-Ansatz ermöglicht es Ihnen, von unserer Expertise zu profitieren, während Sie die Kontrolle behalten und gleichzeitig die Effizienz steigern.
Besuchen Sie Co-Sourcing.net/aml-ctf für eine detaillierte Übersicht unserer Dienstleistungen im Bereich AML, CTF und OCO. Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie wir Ihr Risikomanagement und Ihre Compliance-Prozesse mit unseren Co-Sourcing-Lösungen optimieren können.